Agenda for styremøte 2006-05-10 Tid: Onsdag 2006-05-10 kl. 17:30 - 18:30 Sted: Lokalene til DND i Møllergata 24, Oslo Inviterte: * Styremedlemmer: + Petter Reinholdtsen (skype: petterreinholdtsen) + Jon Petter Bjerke (skype: jonpetter) + Heine Aarbø (skype: heineaarbo) + Peter N. M. Hansteen (skype: pitrh00, pitr_h) + Håvard Fosseng * Varamedlemmer: + Gaute Nessan + Eirik Seim (skype: eirikseim) * Sekretariatet: + Anne Martinsen * Leder i Åpen kanal, Ola Tellesbø Forfall: Peter Vi satser på skype som konferansetelefonsystem. Hvem tar med seg det som trengs, dvs. bærbar med veltestet skype-instans? Det står mikrofon og høytalere hos DND-sekretariatet. Terje Trane har endel erfaring som kan deles med de som setter opp skype. Vi har fått tilbud om å teste Asterisk, så det kan testes hos sekretariatet hvis noen stiller opp i forkant av møtet (ca. 30 minutter før holder nok). Saksliste * 2006-30 Godkjenning av referater (Petter/Sekretariatet) [1 min] * 2006-31 Opptak og endringer av medlemmer (Petter/Sekretariatet) [5 min] * Orienteringer + 2006-32 Økonomistatus (Jon Petter) [5 min] + 2006-33 Status for møtene i NUUG Oslo (Petter) [5 min] + 2006-34 Status for eksport av medlemsregisteret (Petter) [5 min] * Oppfølging av tidligere saker + 2006-35 Offentliggjøre løpende regnskapsoversikt på web? (Petter) [5 min] * Vedtakssaker + 2006-36 Prisutdeling for 2006 - valg av jury (Håvard/Petter) [10 min] + 2006-37 Melde NUUG inn i foreningen Åpen kanal? (Petter) [10 min] * Eventuelt Fjernet fra sakslisten grunnet manglende skriftlig framlegg eller andre årsaker: * 2006-XX Samarbeide med LINUXmagasinet (Anne) [X min] * 2006-XX Samarbeid med SUN og Svein Langholm (Petter) [2 min] * 2006-XX Spørreundersøkelse blant medlemmene (Morten/Gaute) [X min] * 2006-XX Oppdatering og trykking av informasjonsfolder (Terje) [X min] * 2006-XX Vervekampanje? (Petter) [X min] * 2006-XX Regnskap og oppsummering av prisutdelingen 2005 (Petter/Morten) [X min] * 2006-XX Prisutdeling for 2006 - søknad og jury (Petter/Morten) [X min] * 2006-XX Innkjøp av SSL-sertifikat til webserver? (?) [X min] * 2006-XX Samarbeide med Snøfrix (Terje) [X min] * 2006-XX Status på login-tjenester (Anders) [X min] * 2006-XX Prinsippsak om bruk av åpne trådløsnett? (Petter) [X min] * 2006-XX Utvalgsstruktur i NUUG? (Petter) [X min] * 2006-XX Hva skal være foreningen NUUGs drivkraft? (Petter) [X min] * 2006-XX Forslag til formalisert samarbeid med LUGer (Peter) [X min] * 2006-XX Internet-telefoni, noe for NUUG (Vidar) [X min] * 2006-XX Endre kontigentstruktur i NUUG? (Petter) [X min] Frist for innlevering av å komme med nye saker, skriftlig orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 seks dager før møtet. Dvs. torsdag 4. mai 2006. Se ellers styreinstruksen. Fremlegg 2006-30 Godkjenning av referater Referat fra siste styremøte (2006-03-22) ble sendt ut 2006-03-31 og korrigert utgave gikk ut 2005-04-05. Det er i henhold til styreinstruksen å anse som godkjent, da ingen flere korreksjoner er kommet inn. 2006-31 Opptak og endringer av medlemmer I følge eksporten fra medlemsregisteret har vi 306 personer som medlem, og 63 firma. Gjennomsnittelig medlemstid er 4.08 år og vi mangler mailadresse for 24 personmedlemmer. Fordelingen i kategorier er som følger: * 63 FIRMAMEDLEM * 228 Medlem under bedrift + 167 Medlem under bedrift (1-3) + 61 Medlem under bedrift (4->) * 37 Personlig medlem * 12 Personlig medlemsskap og SAGE * 21 Studenter * 6 Studentmedlemsskap og SAGE * 2 Æresmedlem Den samme eksporten viser et nytt medlem under bedrift er kommet til og et studentmedlem har meldt seg ut siden eksporten datert 2006-03-23 05:00+0100. Navnene er sendt ut i mail i styret og sekretariatet. Forslag til vedtak: * Styret godkjenner det nye medlemmet og tar utmeldingen til etteretning. 2006-32 Økonomistatus Lite nytt. Store regninger fra Usenix er innkommet og betalt (totalt ca 188000 kroner basert på "vår" dollarkurs). Nøkkeltall fra regnskapet for januar/februar er tilgjengelig: regnskap-2006-jan-feb.pdf 2006-33 Status for møtene i NUUG Oslo Aprilmøtet ble NUUG-bar, pga. problemer med å skaffe foredragsholder dagen etter påske. Maimøtet er ikke avklart ennå, men Petter forsøker å få tema om mapserver og WMS. Junimøtet blir sommerfest som Heine koordinerer og organiserer. Morten har et tema på gang for septembermøtet om honneynet med en fra NSA. Mer informasjon kommer til høsten. 2006-34 Status for eksport av medlemsregisteret Petter kjenner ikke til at det har vært noen framgang når det gjelder eksporten av medlemsregisteret. Anne har etterlyst informasjon om hva som gjenstår, og fått en oversikt over status slik Petter ser det. 2006-35 Offentliggjøre løpende regnskapsoversikt på web? Dette er oppfølging av sak 2006-27. Anne har sendt ut nøkkeltallene for regnskapet i januar og februar (vedlegg sak 2006-32), og det har på mail vært uttrykt støtte for at vi nøyer oss med nøkkeltallene og ikke offentliggjør detaljer rundt hver postering. Petter foreslår derfor at vi nøyer oss med slik publisering nå. Forslag til vedtak: * Nøkkeltallene fra regnskapet (balanse og resultatregnskap) skal framover legges fram for styret og publiseres på NUUGs websider slik at medlemmer og andre får innsyn i økonomistatus til foreningen. Siste økonomioversikt legges ved økonomistatussaken til hvert styremøte. 2006-36 Prisutdeling for 2006 - valg av jury Dette er oppfølging av sak 2006-28. Her er forslag til ny jury og sekretær for juryen. For første gang har vi nok tidligere vinnere til å fylle hele juryen med personer derfra (i tillegg til HiOs representant). * *Bård Farstad, eZ Systems AS * *?, Trolltech AS * Astri Kleppe/Snøfrid Kleppe, Snøfrix-prosjektet * Jakob Breivik Grimstveit, Skolelinuxprosjektet * Hårek Haugerud, Høgskolen i Oslo * Håvard Fosseng, Sekretær fra NUUG De markert * er nye personer. Gisle Hannemyr og Matthias Ettrich foreslås skiftet ut. Gisle synes det var på tide med nytt blod i juryen og hadde derfor foreslått å trå til side. Matthias Ettrich har foreslått Trolltechs nye "community manager", og jeg er ikke sikker på navnet. Snøfrix vurderer to navn og har ikke bestemt seg ennå. Endelig liste var ikke klart da sakspapirene ble skrevet, og vil bli lagt fram på styremøtet. Forslag til vedtak: * Bård Farstad, ?, ?, Jakob Breivik Grimstveit og Hårek Haugerud velges som jury til Prisen for fremme av fri programvare i Norge 2006. Håvard Fosseng velges som sekretær. 2006-37 Melde NUUG inn i foreningen Åpen kanal? Norges åpen kanal kan gi NUUG muligheten til å få spredt vårt budskap til flere. De skriver følgende om seg selv på : * Norges åpen kanal blir et sted hvor du kan sende inn egen video og film over nettet og få kringkastet det til alle fjernsynsapparater i Norge. Følgende gjelder for konseptet åpen kanal: + Alle skal kunne nå alle med egne synspunkter over fjernsyn. + Deltakerne har selvstendig redaktøransvar = ytringsfrihet. + Åpen kanal for alle. Ingen eier sendeflaten. Allemannsrett. + Engasjement, ikke konsum. + Gratis kringkasting. Norges åpen kanal blir ingen fjernsynsprodusent eller kringkaster, men en infrastruktur for allmennheten. Mens NRK lager noe for alle, lager i Åpen kanal alle program for noen. Bør NUUG melde seg inn i Åpen kanal, og bruke den til å spre f.eks. opptak av våre medlemsmøter og andre arrangementer? Det koster 1000,- å melde seg inn, og jeg tror vi kan være med å påvirke foreningen i riktig retning, dvs velge tekniske løsninger som ikke gir unix-brukere ekstra problemer. I tillegg får vi en plass å spe våre gode faglige tema til flere. Forslag til vedtak: * NUUG melder seg inn i Åpen kanal. Sekretariatet tar seg av det praktiske.