PROTOKOLL FRA NUUG ÅRSMØTE 2022 Onsdag 15 juni 2022 kl 19:00 ble det avholdt ordinært årsmøte i Norwegian Unix User Group (NUUG) som digitalt årsmøte. Plattformene Jitsi og agenda.nuug.no ble brukt. Antall medlemmer tilstede: 14 Antall observatører tilstede: 0 1. VALG AV MØTELEDER OG REFERENT Som møteleder ble foreslått Peter N M Hansteen og som referent (protokollfører) Thomas Gramstad. VEDTAK: Godkjent 2. VALG AV TO MEDLEMMER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN Navn protokollvitne 1: Navn protokollvitne 2: Marius Lund Hans-Petter Fjeld VEDTAK: Godkjent 3. INNKALLINGENS LOVLIGHET Det ble foreslått å godkjenne den måte årsmøtet var innkalt på og erklære dette for lovlig satt. VEDTAK: Godkjent 4. FORSLAG TIL ÅRSBERETNING Styrets årsberetning for 2021-22 ble fremvist og foreslått godkjent. VEDTAK: Godkjent 5. GODKJENNING AV REGNSKAP Årsregnskapet ble fremvist, noen punkter ble gjennomgått, og regnskapet foreslått godkjent. (Årsregnskapet fremgår av innkallingen til årsmøtet med agenda og lenker til vedlegg: https://wiki.nuug.no/aktiviteter/2022aarsmoete ) VEDTAK: Godkjent 6. VALG AV NYTT STYRE OG ANDRE TILLITSVALGTE Det ble foreslått valg av: Peter N M Hansteen som styreleder for 1 år. Marius Lund og Jon Petter Bjerke som styremedlemmer, begge for 2 år. Marius Bakke som styremedlem for 1 år -- suppleringsvalg. Knut Yrvin som nestleder for 1 år. Malin Bruland som vara 1 og Johnny Solbu som vara 2, begge for 1 år. Alle ble valgt under ett og enstemmig. VEDTAK: Valgt Revisor: RSM Norge AS (samme selskap, tidligere kjent som RSM Hasner) foreslås gjenvalgt. VEDTAK: Valgt 7. VALG AV VALGKOMITE PÅ 3 MEDLEMMER Det ble foreslått valg av Petter Reinholdtsen, Hans-Petter Fjeld, og Adrian Kjær Dalhaug som ny valgkomite. De tre ble valgt under ett enstemmig. VEDTAK: Valgt 8. ANDRE VALG ETTER FORSLAG FRA STYRET Ingen andre valg. 9. FASTSETTELSE AV KONTINGENTEN FOR KOMMENDE ÅR Styret foreslår å øke kontingenten med ca 30% etter flere års stillstand, i den hensikt å minske det årlige underskuddet og sikre driften i årene som kommer. Med 30% økning så vil kontingentinntektene dekke omtrent de faste kostnadene som er ganske uavhengige av aktivitet og antall medlemmer. Budsjettet forutsetter en stabil medlemsmasse. Kontingenten for studenter og andre med redusert betalingsevne beholdes uendret. (De konkrete kontingentsatsene fremgår av årsmøteinnkallingen.) VEDTAK: Enstemmig vedtatt Forslag til ny rutine for bedriftsmedlemmer, for å forenkle prosessen både for bedriftene og for NUUG: Bedriftsmedlemmer som melder inn nye personmedlemmer, ut over de 3 som er inkludert, i løpet av året blir ikke belastet ekstra kontingent for disse før neste kalenderår. De nye personene blir stående som foreløpige medlemmer uten stemmerett fram til neste års ordinære faktura er betalt. Den nye rutinen implementeres umiddelbart, også for 2022. VEDTAK: Enstemmig vedtatt 10. FORSLAG TIL OPPDATERT BUDSJETT OG BUDSJETT FOR KOMMENDE ÅR Budsjettet ble fremvist og foreslått godkjent. (Budsjettet og dets forutsetninger fremgår av innkallingen til årsmøtet med agenda og lenke til vedlegg: https://wiki.nuug.no/aktiviteter/2022aarsmoete ) VEDTAK: Godkjent 11. FORSLAG TIL ENDRINGER AV VEDTEKTER Styret har gått gjennom vedtektene og legger frem et samlet forslag med endringer som også har blitt diskutert og utviklet underveis i foreningens organer og fora, se vedlegg: https://nuug.no/dokumenter/forslag-vedtektsendringer-aarsmoetet-2022.pdf På årsmøtet ble det diskutert hva som ville utgjøre "grove brudd" på nye vedtekter og retningslinjer for høvisk oppførsel. Til slutt samlet årsmøtet seg om å stemme over forslaget til vedtekter slik det foreligger (og i sin helhet under ett) og at det samtidig er ønskelig at styret konkretiserer teksten i vedlegget til vedtektene som beskriver "høvisk oppførsel". Konkret ble det derfor stemt over følgende forslag: Årsmøtet vedtar vedtektsendringene slik de er lagt frem av styret. Årsmøtet gir styret fullmakt til å endre vedlegget for høvisk oppførsel slik at det konkretiseres hva som regnes som "spesielt grove tilfeller". VEDTAK: Enstemmig vedtatt 12. ANDRE INNKOMNE FORSLAG Det er ikke kommet inn andre forslag. Sak 13: EVENTUELT Det ble orientert om enkelte aktuelle saker og fremtidige medlemsmøter. Årsmøtet hevet ca kl 20:45. Oslo, 15 juni 2022 Signatur protokollvitne 1: Signatur protokollvitne 2: Marius Lund Hans-Petter Fjeld